पहले ईडी के अधिकारियों ने दो दिनों तक संबोधित किया था
Arun Ramachandra Pillai को पहले ईडी के अधिकारियों ने दो दिनों तक संबोधित किया था, उनके निवासियों की तलाश की गई थी और करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। दिल्ली शराब रणनीति मामले में कार्यान्वयन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को हैदराबाद स्थित Arun Ramachandra Pillai को अवैध कर परिहार अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के खिलाफ कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसे पास की अदालत की निगरानी में सुपुर्द किया जाएगा जहां ईडी उसकी हिरासत की मांग करेगी। , Arun Ramachandra Pillai ‘दक्षिण सभा’ का एक हिस्सा है, जिसमें दक्षिण भारत के नेताओं का जमावड़ा शामिल है, जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को ₹100 करोड़ की अदायगी की।
केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं
उन्हें संगठन का 32.5% हिस्सा दिया गया था
ईडी के अनुसार, पिल्लई दक्षिण-आधारित शराब उत्पादक समूह, इंडोस्पिरिट्स का एक प्रमुख व्यक्ति है। उन्हें संगठन का 32.5% हिस्सा दिया गया था। वह हैदराबाद स्थित शराब वित्तीय विशेषज्ञ हैं, जिन पर कर चोरी और दिल्ली में शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी खुशी देने का आरोप लगाया गया था। ईडी के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स ने कार्टेलाइजेशन के माध्यम से कथित रूप से खरीदे गए 68 करोड़ रुपये के लाभ में से 29 करोड़ रुपये Arun Ramachandra Pillai के अभिलेखों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एक स्टेशन के मालिक को ₹4.75 करोड़ की किस्त दी
ईडी ने परीक्षण के दौरान पाया कि Arun Ramachandra Pillai ने एक स्टेशन के मालिक को ₹4.75 करोड़ की किस्त दी और अभिषेक बोइनपल्ली को ₹3.85 करोड़ की एक किश्त दी, जो इस स्थिति के लिए पकड़े गए अन्य लोगों में से एक था। उसे रॉबिन रिफाइनरीज प्रा. लिमिटेड इसके अलावा, रॉबिन डिसेमिनेशन एलएलपी जिसका पता कथित तौर पर टीआरएस एमएलसी कविता कलवकुंतला के परिवार के सदस्यों के सैलून से जुड़ा था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट लीड प्रतिनिधि वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच के लिए प्रोत्साहित किए जाने के तुरंत बाद दिल्ली शराब रणनीति को खारिज कर दिया गया था।
दिल्ली एक्सट्रेक्ट स्ट्रैटेजी ट्रिक के सिलसिले में पकड़ा
प्राधिकरण निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के मनी मैनेजर Arun Ramachandra Pillai को दिल्ली एक्सट्रेक्ट स्ट्रैटेजी ट्रिक के सिलसिले में पकड़ा। अरुण यूके एक्सचेंज हाई कमीशन हैदराबाद के साथ थे। अन्वेषक संगठनों ने दावा किया कि Arun Ramachandra Pillai ने एक और दोषी, समीर महेंद्रू, इंडोस्पिरिट के प्रमुख की देखरेख में भुगतान एकत्र किया और इसे अगले आरोपित को सौंप दिया। प्राधिकरण निदेशालय पूर्व में Arun Ramachandra Pillai की संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। ईडी अरुण के कब्जे वाले वट्टीनगुलापल्ली में 2.2 करोड़ रुपये की जमीन में शामिल हो गया।
सरकारी खजाने को लगभग 2,873 करोड़ रुपये की कमी हुई
ईडी ने दावा किया कि दिल्ली एक्सट्रैक्ट स्ट्रैटेजी 2021-22 को निर्धारित करने और उसे क्रियान्वित करने में कमी और योजना के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2,873 करोड़ रुपये की कमी हुई। ईडी ने दावा किया कि दक्षिण शराब उत्पादक समूह के नेता अरुण को इंडोस्पिरिट्स की 32.5% हिस्सेदारी दी गई थी कार्टेलाइजेशन के कारण, इंडोस्पिरिट्स 68 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सका। इसमें से 29 करोड़ रुपये सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से Arun Ramachandra Pillai और संबंधित खातों के रिकॉर्ड में स्थानांतरित किए गए थे।
25 करोड़ रुपये के अदायगी उपाय के बदले में समाप्त हो गया है
सीबीआई और ईडी ने दावा किया कि Arun Ramachandra Pillai की शेयरधारिता और 3.40 करोड़ रुपये के उद्यम के खिलाफ 61% लाभ का आदान-प्रदान दक्षिण के शराब निर्माताओं द्वारा समय से पहले भुगतान किए गए 25 करोड़ रुपये के अदायगी उपाय के बदले में समाप्त हो गया है। ईडी ने पाया कि Arun Ramachandra Pillai ने बदनाम मूथा गौतम के रिकॉर्ड में 4.75 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं, जो एक टेलीविजन स्टेशन का दावा करता है, और 3.85 करोड़ रुपये आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली के वित्तीय संतुलन में ले जाया गया है।
Arun Ramachandra Pillai के कोकपट स्थित घर की जांच की थी
अरुण ने रॉबिन रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, रॉबिन एप्रोप्रिएशन एलएलपी को ड्रिफ्ट किया है। नवकेतन कॉम्प्लेक्स, सरोजिनी देवी स्ट्रीट सिकंदराबाद में रॉबिन डिसेमिनेशन का स्थान, टीआरएस एमएलसी कविता कलवकुंतला के परिवार के सदस्यों द्वारा दावा किए गए ब्यूटी पार्लर अनु के बराबर है। सीबीआई ने इससे पहले Arun Ramachandra Pillai के कोकपट स्थित घर की जांच की थी। सीबीआई ने चार्जशीट में दावा किया कि आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, Arun Ramachandra Pillai और दिनेश अरोड़ा (जो इस तरह से सरकारी गवाह बन गए)
और अन्य अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान एक आपराधिक चाल में चले गए।
