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हरियाणा : 195 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बैंक ऋण से संबंधित 195 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के करनाल में महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार मित्तल को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने कंपनी के निदेशकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

ईडी अधिकारी ने कहा कि, महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक मित्तल ने बैंक अधिकारी की मिलीभगत से धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा 21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये कर दी थी, जिसे उनकी सिंगापुर स्थित संस्थाओं में प्रयोग किया गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने बैंक को कुल 155 करोड़ रुपये की चपत लगाई है।

जांच के दौरान मित्तल टीम का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 24 मई को हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

अब ईडी के अधिकारी मित्तल के बयान दर्ज कर सभी दस्तावेजों और सबूतों को अदालत के समक्ष पेश करेंगे। मामले में आगे की जांच जारी है।

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