28 नवंबर से 1 दिसंबर, 2023 तक नई दिल्ली में, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) और विश्व बैंक के सहयोग से APG Annual Typologies कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
APG Annual Typologies
एपीजी विशेषज्ञों और एपीजी प्रतिनिधियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग पैटर्न के साथ-साथ उनसे उत्पन्न होने वाली नीतिगत चुनौतियों का पता लगाने के लिए वार्षिक टाइपोलॉजी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इन सेमिनारों के विषयगत ‘विषय’ बातचीत को एक केंद्र बिंदु प्रदान करते हैं। 1997 में एपीजी की स्थापना के बाद से तेईस टाइपोलॉजी कार्यशालाएँ हो चुकी हैं। यह 2018 के बाद व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाली पहली कार्यशाला है। कार्यशाला में कुल 26 क्षेत्राधिकार भाग ले रहे हैं।
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श्री विवेक अग्रवाल
अतिरिक्त राजस्व सचिव और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री विवेक अग्रवाल ने कार्यशाला में सभी का स्वागत किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल), आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) के रुझानों पर वार्षिक टाइपोलॉजी रिपोर्ट को अपनाया। , और प्रसार वित्तपोषण (पीएफ)। वर्चुअल एसेट और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता एमएल, टीएफ और पीएफ के लिए जो खतरा पैदा करते हैं, उसके कारण अध्ययन में उन पर फोकस अनुभाग शामिल है।
कार्यशाला को तीन मुख्य क्षेत्र
इसके अतिरिक्त, कार्यशाला को तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: कर अपराध, अवैध फ़िशिंग, और आभासी संपत्ति (वीए)। विश्व बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों पर एक प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। इसमें कई विषयों को शामिल किया जाएगा, जिनमें अपराध पर कर लगाने के लिए “संपूर्ण-सरकारी” दृष्टिकोण, विभिन्न सूचना स्रोत, लाभकारी स्वामित्व, आधार अपराधों के रूप में कर अपराध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साक्ष्य संगठन और टाइपोलॉजी शामिल हैं।
एपीजी सदस्यता
वर्चुअल एसेट्स/वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स स्ट्रीम जोखिम मूल्यांकन, निजी क्षेत्र से वीएएसपी की भागीदारी, वीए के माध्यम से आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण, कानून प्रवर्तन से मामले के अध्ययन आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी।
कई कारक, जैसे इस अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के बारे में जागरूकता की कमी, अवैध फ़िशिंग की अवैध आय पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की कमी, और समानांतर वित्तीय जांच की अनुपस्थिति, अवैध फ़िशिंग को कम चर्चा का विषय बनाते हैं और अवैध मछली पकड़ने के वित्तीय पहलू कानून प्रवर्तन के लिए एक कठिन कार्य है। कार्यशाला के दौरान, अवैध फ़िशिंग पर एपीजी के पेपर पर चर्चा की जाएगी और उसे अपनाया जाएगा।
APG Annual Typologies: 42 सदस्यों के साथ, एपीजी सदस्यता और भौगोलिक क्षेत्र दोनों के मामले में सबसे बड़ा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल-शैली क्षेत्रीय निकाय (एफएसआरबी) है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में सहायक संगठन और क्षेत्राधिकार एपीजी के कार्यक्रमों और गतिविधियों में पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेते हैं।
ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, विश्व बैंक, ओईसीडी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल और वित्तीय खुफिया इकाइयों का एग्मोंट समूह कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो समर्थन करते हैं एपीजी.
