Dheeraj Wadhawan:यह मामला 17 बैंकों के एक संघ की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है और इसे भारत में सबसे बड़ी वित्तीय ऋण जबरन वसूली के रूप में नामित किया जा रहा है।
Dheeraj Wadhawan
केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने 34,000 करोड़ रुपये के दीवान लॉज मनी एंटरप्राइज लिमिटेड (डीएचएफएल) बैंक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को धीरज वधावन को गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला 17 बैंकों के एक संघ की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है और इसे भारत में सबसे बड़ी वित्तीय ऋण जबरन वसूली के रूप में नामित किया जा रहा है।
इससे पहले 2022 में केंद्रीय कार्यालय ने इस मामले में योगदान के लिए वधावन को पहले ही चार्जशीट कर दिया था. इससे पहले, वधावन को यस बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इस तरह जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
प्रोटेक्शन ट्रेड लीडरशिप ऑफ इंडिया
22 लाख रुपये की आगामी देनदारी वसूलने के अंतिम लक्ष्य के साथ, प्रोटेक्शन ट्रेड लीडरशिप ऑफ इंडिया (सेबी) ने फरवरी 2021 में पूर्व DHFL विज्ञापनदाताओं, धीरज और कपिल वधावन के बही-खाते, शेयर और आम संपत्ति के कनेक्शन का अनुरोध किया था।
यह निर्णय वधावन भाई-बहनों द्वारा रहस्योद्घाटन मानकों के साथ विद्रोह के लिए पिछले साल जुलाई में लगाए गए जुर्माने को चुकाने में असमर्थता के बाद लिया गया।
वाधवानों में से प्रत्येक को 10.6 लाख रुपये तक का आगामी शुल्क देना पड़ता है, जिसमें अंतर्निहित जुर्माना, ब्याज और वसूली लागत शामिल है। जुलाई 2023 में, सेबी ने वधावन भाई-बहनों, उस समय डीएचएफएल विज्ञापनदाताओं (वर्तमान में पीरामल मनी) के खिलाफ प्रत्येक को 10 लाख रुपये की सजा दी। यह जुर्माना एक्सपोज़र दिशानिर्देशों के अज्ञात अपराधों के लिए था।
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DHLF के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, कपिल वधावन प्रशासक और पर्यवेक्षक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जबकि धीरज वधावन एक गैर-नेता प्रमुख थे। दोनों भाई-बहन डीएचएफएल के प्रबंधकीय बोर्ड के सदस्य थे।
प्रारंभिक अदालत द्वारा
इस बीच, पिछले शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्लिनिकल आधार पर धीरज वधावन की जमानत याचिका के आलोक में केंद्रीय परीक्षा विभाग (सीबीआई) को एक अधिसूचना दी।
प्रारंभिक अदालत द्वारा चिकित्सीय कारणों से जमानत अनुरोध खारिज किए जाने के बाद वधावन ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया था। फिलहाल, वधावन रीढ़ की हड्डी की चिकित्सा प्रक्रिया के बाद अपने मुंबई स्थित घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इक्विटी ज्योति सिंह ने सीबीआई से शुक्रवार, 17 मई को आयोजित एक सम्मेलन में प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है।
