10 मई, 2023 को Income Tax Department ने दो समूहों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जो मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रभारी थे। ये संगठन फार्मेसियों, होटलों, अस्पतालों और डिस्टिलरीज सहित अन्य कंपनियां भी चलाते हैं। तलाशी अभियान के दौरान पुडुचेरी और तमिलनाडु में करीब 100 संपत्तियों की जांच की गई।
Income Tax Department
डिजिटल डेटा, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और ढीली शीट सहित कई आपत्तिजनक सबूतों की खोज की गई है और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इन शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में पाई गई कर चोरी की प्रथा में अन्य चीजों के अलावा छात्रवृत्ति देने में हेराफेरी करना और शुल्क रसीदें छिपाना शामिल है।
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छात्रवृत्ति भुगतान
Income Tax Department: खाते की किताबों में दर्ज न की गई फीस की रसीद और फर्जी छात्रवृत्ति वितरण के आरोप के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अब तक, प्रारंभिक शोध से रुपये से अधिक के प्रमाण मिले हैं। बेहिसाब शुल्क राजस्व में 400 करोड़ रुपये और रुपये का गलत दावा। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 25 करोड़ रु. एक समूह में जब्त किए गए साक्ष्य से पता चलता है कि ट्रस्ट लगभग रुपये का अस्पष्ट कमीशन दे रहा था। छात्रों की भर्ती के लिए एजेंटों की सेवाओं के लिए 25 करोड़ रु.
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स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टियां
Income Tax Department यह पता चला है कि लगभग रुपये के झूठे दावे। बोतलों, फ्लेवर, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, माल ढुलाई लागत आदि जैसे इनपुट की खरीद के लिए समूहों में से एक के स्वामित्व वाले डिस्टिलरी व्यवसाय में 500 करोड़ रुपये कमाए गए हैं। खरीद चालान और स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टियां इन अधिग्रहणों का समर्थन नहीं करती हैं। बड़ी मात्रा में जानकारी भी सामने आई है जो दर्शाती है कि कैसे कई गैर-मौजूद कंपनियों को चेक लिखे गए और फिर अनधिकृत निवेश और अन्य खर्चों के लिए नकद एकत्र किया गया, जिन्हें व्यावसायिक खर्चों से काटने की अनुमति नहीं है।
आंध्र प्रदेश स्थित औद्योगिक व्यवसाय
Income Tax Department: कब्जे में लिए गए रिकार्ड के मुताबिक रुपये से अधिक की रकम बरामद हुई है। हो सकता है कि 300 करोड़ रुपये ट्रस्टों से निकाले गए हों और ट्रस्टियों के निजी खर्चों या अन्य उद्यमों के लिए इस्तेमाल किए गए हों। आंध्र प्रदेश स्थित औद्योगिक व्यवसाय को खरीदने के लिए समूहों में से एक द्वारा किया गया भुगतान शामिल है। अब तक की तलाशी में 32 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 28 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। 60 करोड़. फिलहाल जांच चल रही है.
